Девет лица бяха обвинени от Министерството на правосъдието на САЩ за управление на две отделни понци схеми за криптовалута.
IcomTech и Forcount бяха рекламирани като компании за крипто копаене и търговия, а на клиентите беше обещано, че ще видят ежедневна възвръщаемост и ще удвоят инвестициите си в рамките на шест месеца. В действителност нито една компания не се занимаваше с добив или търговия, Според към Министерството на правосъдието. Вместо това основателите и организаторите на схемите са използвали инвеститорски средства, за да плащат на други жертви и да рекламират компаниите.
Дейвид Кармона, Марко Руис Очоа, Моузес Валдес, Хуан Арелано, Дейвид Бренд и Густаво Родригес бяха обвинени в заговор за извършване на телена измама по отношение на IcomTech, докато Франсисли да Силва, Хуан Такури и Антония Перес Ернандес бяха обвинени в телена измама и заговор за извършване на телена измама измама по време на работа за Forcount.
Промоутърите организираха пищни изложби в САЩ, за да привлекат жертви, показвайки се в скъпи коли и луксозни дрехи, според обвинението. Те също така твърдят, че техните цифрови токени, известни като „Icoms“ и „Mindexcoin“, един ден ще струват значителна сума. В действителност те бяха по същество безполезни, каза Министерството на правосъдието.
През 2018 г., когато жертвите започнаха да се опитват да изтеглят средства, те или не успяха да получат инвестициите си, или бяха посрещнати със закъснения и скрити такси.
„С тези две обвинителни акта тази служба изпраща съобщение до всички измамници с криптовалута: Ние идваме за вас“, каза Дамян Уилямс, прокурор на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк, в изявление. „Кражбата си е кражба, дори когато е облечена в жаргона на криптовалутата.“
