Сам Банкман-Фрид беше арестуван на 12 декември в апартамента си на Бахамските острови, след като бяха повдигнати обвинения от американските прокурори.
Бахамските власти действаха по обвинителен акт от Прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк, който обвинения бившият главен изпълнителен директор на FTX, вече фалиралата крипто борса, с телена измама и конспирация за злоупотреба със средства на клиенти.
Bankman-Fried беше задържан без инциденти във връзка с „различни финансови престъпления срещу законите на Съединените щати, които също са престъпления срещу законите на Британската общност на Бахамските острови“, според изявление от полицията на Бахамите.
Очаква се САЩ да поискат екстрадицията му, според a изявление от Райън Пиндер, главният прокурор на Бахамските острови, който добави, че Банкман-Фрайд е задържан в съответствие с бахамския Закон за екстрадиция. „В момента, в който бъде направено официално искане за екстрадиране, Бахамските острови възнамеряват да го обработят незабавно в съответствие със законодателството на Бахамските острови и договорните си задължения със Съединените щати“, каза Пиндер.
The договор за екстрадиция между САЩ и Бахамските острови, подписан през 1990 г., постановява, че престъпленията, подлежащи на екстрадиция, включват наказуеми действия и в двете нации, когато наказанието е лишаване от свобода за една година или повече.
'Г-н. Bankman-Fried преразглежда обвиненията със своя правен екип и обмисля всички свои правни възможности“, каза Марк Коен, адвокат на Bankman-Fried, в изявление.
Докато Bankman-Fried трябваше да свидетелства на изслушване в Конгреса днес (13 декември) относно срива на FTX, конгресменката Maxine Waters потвърдено той няма да присъства. Вместо това той трябва да бъде изправен пред магистратския съд в Насау, столицата на Бахамските острови, според бахамските власти, където ще бъде решен въпросът дали ще бъде пуснат под гаранция след екстрадирането му вероятно да се отговори.
В паралелни действия Bankman-Fried също беше обвинен от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) и Комисията за търговия със стокови фючърси. SEC установи, че FTX е събрал повече от $1,8 милиарда от инвеститори във FTX, включително $1,1 милиарда от около 90 американски инвеститори, средства, които Bankman-Fried тайно е използвал за изследвания на Alameda, неговия частен крипто хедж фонд.
Той „смеси средства на клиенти на FTX в Alameda, за да направи неразкрити рискови инвестиции, пищни покупки на недвижими имоти и големи политически дарения“, гласи прессъобщение от SEC, която иска разпореждане за забрана на Bankman-Fried да участва в предлагането или издаването на каквито и да било ценни книжа освен личната му сметка.
„Твърдим, че Сам Банкман-Фрид е построил къща от карти на основата на измама, като същевременно е казал на инвеститорите, че това е една от най-безопасните сгради в крипто“, каза Гари Генслер, председател на SEC, в изявление.
Изявление на главния прокурор на Бахамските острови, сенатор Райън Пиндер KC относно ареста на Сам Банкман-Фрид pic.twitter.com/caXPwAXJRU
— Офис на главния прокурор – Бахамски острови (@oagbahamas) 13 декември 2022 г
